En la lucha por el blanqueo de capitales, la Agencia Tributaria recomienda documentar las operaciones en metálico que tengan un importe elevado. En este contexto, las joyerías deberían registrar los datos de sus clientes cada vez que se realiza una compra de este tipo, con la pérdida de tiempo que esto supone. La solución Delta ID permite agilizar este trámite y realizarlo en cuestión de segundos.
Con el fin de evitar posibles casos de blanqueo de capitales, el Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía) está reforzando la vigilancia de las compras que tengan un importe elevado. Fruto de ello es la medida de limitar la cantidad máxima de los pagos en efectivo a 2.500 euros. Del mismo modo, se recomienda documentar las operaciones de un cierto importe. En este sentido, en el sector de las joyerías, se deben registrar los datos de sus clientes. Delta Informática, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones de captura y reconocimiento automático de documentos, dispone de la solución Delta ID que agiliza estos trámites.
Reciente implantación en una importante cadena de joyerías
Gracias a soluciones como Delta ID, las joyerías pueden realizar el proceso de toma de datos de clientes de un modo automático. Se trata de una herramienta que permite una lectura instantánea de DNI. El sistema está basado en un escáner de documentos y a través de una sencilla aplicación reconoce de forma rápida y eficaz documentos de identidad (DNI, pasaporte…) de más de 150 países. La solución se ha implantado en una importante cadena de joyerías.
Con Delta ID los establecimientos pueden disponer del registro de los datos de sus clientes en forma digital, con la posibilidad de integrarlos con su actual sistema de gestión.
Si (
No(
