Un perito informático forense es un experto cuya función es ofrecer soporte individual a diferentes entidades y particulares a la hora de presentar pruebas tecnológicas ante un tribunal. Su intervención debe producirse en las primeras fases de la investigación, ya que resulta fundamental recopilar el material técnico sin dañarlo para poder restaurarlo preservar su custodia y analizarlo adecuadamente. ID: 85424
OPINIÓN: Por Raquel Navares, directora de PONS Compliance
El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. id:83207
La falta de regulación internacional sobre este ecosistema y las dificultades para identificar a emisores y beneficiarios genera riesgos de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. id:77485
La acción formativa más demandada es la relacionada con ciberseguridad, fraudes y delitos en redes sociales
Un total de 652 alumnos podrán beneficiarse de estas enseñanzas que serán impartidas en la Dirección General de Administración Local. id:72638
Conducir un coche sobrepasando los límites de alcohol permitidos por la ley nos puede salir muy caro, por no hablar de los riesgos físicos en que nos ponemos a nosotros mismos y a los demás. id:67429
Entre los meses de julio y septiembre, abrieron juicio oral a 13 personas jurídicas y dictaron un total de 17 sentencias, de las cuales 11 fueron condenatorias. id:66160
Fuente: Alvarez Abogados Tenerife
Un bitcoin es una modalidad de criptomoneda, también llamada moneda digital o moneda virtual, supone un nuevo concepto de dinero intangible. id:63105
En el entorno jurídico de Majadahonda, un despacho de abogados destaca por su enfoque integral y su compromiso con la excelencia: Abogados Pérez Matey & Asociados. ID: 87846
La Junta de Accionistas aprueba las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2022 y la gestión del órgano de administración. El Consejo de Administración de la compañía se ha ampliado a 11 miembros, con el nombramiento de 4 nuevos consejeros y se ha aprobado el cambio de domicilio social a Madrid. ID: 87063
En tiempos anteriores ya de por sí era difícil conseguir que una empresa fuese bien, pero hoy en día es si cabe más complejo. A las complicaciones de antaño hay que sumar un nivel de competencia que es elevadísimo, sobre todo si hablamos de empresas que operan en Internet. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de factores que afectan de lleno al porvenir de un negocio. Hoy hablaremos de uno en concreto, el cual recibe el nombre de compliance. ID: 86049
Las dos entidades refuerzan su colaboración en 32 países de América Latina y el Caribe y en 5 de Asia Central a través de dos programas de cooperación con el fin de abordar el reto de las drogas desde la salud pública y los derechos humanos. id:84946
Los afectados han cobrado las cantidades reclamadas por la estafas sufridas por una plataforma de Valencia. id:84836
Esta práctica delictiva genera unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales en el comercio, lo que se traduce en destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios. id:84302
Durante dos días, la sede de la Abogacía de Málaga ha acogido un total de ocho mesas redondas sobre la ocupación delincuencial, en las que han participado representantes políticos, magistrados, letrados, miembros de los ayuntamientos, fuerzas de seguridad del estado, etc., que han puesto sobre la mesa la problemática actual, así como la propuesta de posibles y futuras soluciones al respecto. id:84154
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados se ha visto obligado a denunciar ante un Juzgado de Instrucción todos los hechos llevados a cabo por la empresa Lemon Smart Solutions, S.L., (ahora denominada Agrupación Legal S.L.). id:83698
Los sistemas de seguridad en el hogar disuaden a los delincuentes a la hora de entrar en una vivienda y pueden ayudar a que el proceso legal pase de okupación a allanamiento, agilizando tiempos de abandono de la casa. id:83469
Según datos recabados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), en el pasado año 2021 aumentó un 30% el uso de criptomonedas en el blanqueo de capitales. id:83021
El riesgo de sufrir delitos en el mundo virtual es mayor en personas que han experimentado otros tipos de victimización a lo largo de su vida. id:82147
Mejorar la movilidad a pie favorece la interacción social y económica en las ciudades. id:82178
Los NFT experimentaron en 2021 un crecimiento del 200% en ventas respecto a los datos de 2020. id:82184
Dentro del ciclo Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados por el Consejo General de Economistas, en la 6ª Jornada se analizaron las
Los expertos fiscalistas coinciden en que no es posible disponer de mediciones fiables de la economía sumergida o del fraude fiscal, y que para que disminuya la litigiosidad tributaria se podría pensar en vías de conciliación o arbitraje en determinados supuestos. id:80797
A partir de 2022, las organizaciones públicas y privadas deberán implantar un canal de denuncia de irregularidades con la finalidad de cumplir la directiva EU2019/1937 de protección del denunciante. id:80931
Check Point Research explica cómo puede darse el fraude de smartcontracts reales. id:80053
Son dos las personas investigadas vecinas de Madrid y Guadalajara. id:80560
Las criptomonedas siguen ofreciendo más sombras que luces después de más de una década desde su puesta en marcha. A día de hoy, no está muy claro si invertir en bitcoins o en alguna otra moneda virtual trae beneficios o es un engaño más, un espacio para privilegiados exclusivo para la élite económica de siempre. id:79559
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Emitir un mensaje injurioso siempre es delito, independientemente del medio por el que se haga. id:84439
Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores. id:81234
Durante los últimos días ha habido bastante revuelo tras conocerse que Apple analizará las fotos que los usuarios almacenan en sus dispositivos para buscar material que sea considerado como pornografía infantil. id:74915
Por la concesión de 3,4 millones de € en subvenciones y ayudas presuntamente irregulares
Los denunciantes recuerdan que Pisarello y Asens, al ser diputados en el Congreso, podrían verse sometidos a un proceso de suplicatorio para pérdida del privilegio de aforamiento. id:70929
En 2020 se retiraron de la circulación 460.000 billetes en euros falsos, nivel históricamente bajo en comparación con los billetes en circulación. Aproximadamente dos tercios del total eran billetes de 20€ y 50€. id:67379
Aunque las fuentes de las actividades ilícitas siguen siendo las mismas, están surgiendo nuevos canales para mover el dinero obtenido de manera ilegal, coincidiendo con el auge de las criptomonedas y otros negocios digitales. id:64361
En 2015 una modificación del Código Penal trató de esclarecer las diferencias entre ambos delitos contra el patrimonio. id:62244
La extradición es un mecanismo que permite que un Estado entregue a otro a una persona para que se le juzgue, o para cumplir una condena. ID:
Las Fuerzas Armadas del Estado son uno de los pilares fundamentales en lo que respecta a las bases de seguridad de las que disfrutamos como país. Quienes trabajan en dicho colectivo han demostrado con creces sus valores de solidaridad, dedicando su vida laboral a la defensa del conjunto de la población. En este orden de ideas, si sientes la llamada para trabajar en este tipo de puestos, el primer paso es preparar unas oposiciones con la máxima dedicación posible. Una fase de estudios en la que se debe dar el todo por el todo, dejándote ayudar por aquellas academias que se han especializado en impartir cursos especializados en Tropa y Marinería. ID: 86677
Pese a que durante un tiempo ha existido la percepción de que la actividad profesional de un detective privado estaba rodeada de oscurantismo y opacidad, en realidad el trabajo que desempeñan estos especialistas de la investigación está muy regulado. A lo largo de las últimas décadas se ha ido actualizando la legislación para acotar más, si cabe, el papel que debe jugar un investigador particular y los requisitos que debe reunir para poder ejercer su labor conforme a derecho. ID: 85384
La entidad publica el informe con datos sociales de los distintos negocios que conforman el Grupo. id:84853
Los infractores trataron de sortear los sistemas de detección de Amazon utilizando páginas de detalle de producto genéricas a la vez que promocionaban falsificaciones a través de las redes sociales. id:84775
Según el ministerio de Economía y Transformación Digital: “En la era de la digitalización y el dinero virtual los movimientos de medios de pago anónimos siguen representando una seria amenaza para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo corroboran los sucesivos ejercicios de tipologías llevados a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus organismos regionales, así como por la propia Comisión Europea que en su Análisis Supranacional de Riesgos apunta el elevado riesgo que presentan los movimientos de efectivo en frontera por encima de determinados umbrales”. id:83432
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal mediante el cual los particulares y autónomos pueden renegociar, e incluso eliminar, sus deudas de forma total o parcial. id:83593
El turismo interno y las grandes concentraciones suponen el caldo de cultivo perfecto para que los delincuentes se dediquen al hurto. id:82797
Los sectores del comercio minorista y mayorista los que corren mayor peligro
El informe anual ThreatLabz muestra que el phishing como servicio es la principal fuente de ataques que afecta a las industrias críticas y a los consumidores de todo el mundo; y subraya la urgencia de adoptar un modelo de seguridad de confianza cero. id:83261
Especializada en el robo y extorsión mediante ransomware en todo el mundo
Los ciberdelincuentes utilizaban una red de bots y la técnica de malware como servicio. Entre sus víctimas se encuentran empresas, hospitales, colegios y usuarios particulares. id:82986
España lidera el fraude mundial contra empresas de viajes y ocio. Juego y logística fueron industrias muy afectadas también en nuestro país en 2021. id:82740
Datos exclusivos de una encuesta entre los principales retailers de España. id:81852
Se destaca la dificultad de diferenciar los sitios y entidades legítimas de las fraudulentas, al operar muchas de ellas bajo el modelo de Organización Anónima Descentralizada (DAO) y utilizar tecnología de blockchain y criptomonedas para canalizar los fondos de ayuda. id:81668
Con el Profesor García Coso, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y la Universidad de Lovaina, gran especialista en Derecho Internacional y Regulatorio, Derecho de la Unión Europea y Arbitraje Internacional, el despacho continúa con su plan de crecimiento al reforzar, en particular, el área de Internacional y de Derecho Regulatorio además de las actividades relacionadas con el arbitraje. id:79252
En los casos recientes donde hemos observado una suplantación de la identidad de una fuerza policial como es la Guardia Civil, los delincuentes han hecho referencia al pago de supuestas multas de tráfico para conseguir que los usuarios descarguen un archivo malicioso. id:80063
Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales
OPINIÓN: Por Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC
Esta medida supone que todo animal considerado de compañía (según el borrador de la Ley, todas aquellas del listado positivo y siempre perros, gatos y hurones) debe estar inscrito en un Registro Nacional. De tal modo, que sea identificado como un individuo asociado a su tutor (persona titular en la Ley). id:79574
Tendencia 01. Las aseguradoras de vida están digitalizando los canales de distribución para ofrecer una mayor comodidad, asesoramiento y prestación (atención). id:80400
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