Las investigaciones comenzaron hace varios meses cuando la Dirección Provincial de la Tesorería de Lugo detectó un gran número de empresas, con actividad en diferentes sectores, que al parecer acumulaban importantes cantidades de deuda con la Seguridad Social. Estas sociedades presentaban varias de las características habituales que suelen tener las empresas defraudadoras. Una vez recopilada la información, los agentes comprobaron que efectivamente las mercantiles tenían un carácter fraudulento.
Nueve empresas de varios sectores
Avanzadas las pesquisas y tras examinar de forma detallada toda la documentación e información, los agentes consiguieron determinar qué empresas podrían haber estado defraudando a la TGSS. En total han sido investigadas nueve mercantiles de diferentes sectores como la peluquería o la carpintería metálica, todas ellas ubicadas en la provincia de Lugo.
La operación ha culminado con la detención de 15 personas implicadas en la defraudación de un total 3.850.135 euros y otras cuatro más han sido investigadas por los hechos. En total se han esclarecido ocho delitos de fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social, siete delitos de frustración a la ejecución, un delito societario, uno de falsificación documental y un delito de organización criminal.
La operación ha sido desarrollada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF Central- de la Comisaría General de Policía Judicial junto con agentes de la Comisaría Provincial de Lugo.