La globalización, el avance de las tecnologías y el aumento de intercambios comerciales han fomentado la proliferación de nuevas conductas corruptas y fraudulentas. A pesar de ello, existe poca efectividad en las políticas públicas y en la gestión privada.
Tras el éxito del Primer Congreso Nacional Antifraude que consiguió, gracias a la calidad de sus contenidos y ponentes, convertirse en el encuentro nacional más relevante sobre esta temática en 2018, la World Compliance Association, a través del Comité Antifraude y junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza este 2º CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE que tendrá lugar el próximo 7 de febrero en el Auditorio CECABANK.
La jornada, que volverá a contar con la asistencia de más de 150 profesionales del sector, tiene como finalidad aclarar aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias, con el propósito de ofrecer herramientas válidas para que las empresas puedan prevenir, detectar y contrarrestar estas amenazas a tiempo.
Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse. Aparecen nuevos mecanismos o estrategias para enfrentarlas, se generan nuevas herramientas o mejoran las existentes.
Este 2º Congreso Nacional Antifraude constituye un escenario de referencia para conocer las nuevas formas y particularidades en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores. El objetivo es promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, con la intención de tener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas.
Como en la pasada edición, el encuentro contará con la participación y ponencias de expertos en materia de prevención y lucha contra el fraude. Entre ellos, D. Daniel R. Alonso. Ex-Jefe de Fiscales Auxiliares, Manhattan, y ex-Fiscal Federal, U.S. Department of Justice (fiscal en el caso de “El lobo de Wall Street”).