El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.
Desde Bonatti Penal & Compliance señalan que es un cambio legislativo y vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en esta lucha.
RiskMS aportará su conocimiento en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y mitigación del riesgo operacional para el desarrollo de productos y servicios basados en la tecnología de cadena de bloques.
Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, los promotores inmobiliarios asociados de Asprima recibirán información y formación de la Ley 10/2010.
