compliance

La auditoría externa reconoce que la Mutua dispone de un sistema de prevención de delitos robusto, maduro y eficaz, muy bien sustentado e integrado en la organización. id:53879

El Máster fue incorporado este año al área de Derecho de EAE Business School. id:49055

De ellos, el 64% son recortes de hasta el 10% y el 20% en los próximos tres años. id:47860

ANGECO, la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro ha celebrado unas Jornadas especiales sobre el Compliance en las empresas de Recobro a la que han asistido mas de 60 personas. id:43229

Este estándar, que ha despertado una gran expectación, ayuda a las organizaciones a prevenir y gestionar adecuadamente los riesgos tributarios. La UNE 19602 establece los requisitos que deben cumplir las empresas para desarrollar un sistema de gestión de compliance tributario eficaz. id:42515

En los últimos años se ha desarrollado notablemente la función de Compliance en lo que hasta entonces eran perfiles vinculados a Auditoría Interna y Gerencia de Riesgos. id:42159

Este máster se añade al área de Derecho de EAE Business School que cuenta con el Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública.

Los prototipos SUSTAINA-C y Pocket Concept se unen al scooter de producción SH125i Vetro para presentar el enfoque de desarrollo de Honda hacia un diseño de productos más sostenible.

La inscripción estará abierta para las start-ups de toda Europa hasta el 28 de noviembre. El programa de 6 meses de duración estará enfocado en soluciones ESG, IA generativa para el sector jurídico y soluciones legales para el mercado empresarial. ID: 87295

En tiempos anteriores ya de por sí era difícil conseguir que una empresa fuese bien, pero hoy en día es si cabe más complejo. A las complicaciones de antaño hay que sumar un nivel de competencia que es elevadísimo, sobre todo si hablamos de empresas que operan en Internet. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de factores que afectan de lleno al porvenir de un negocio. Hoy hablaremos de uno en concreto, el cual recibe el nombre de compliance. ID: 86049

Muchas de ellas, especialmente las PYMES, no cumplen aún con la nueva Ley de protección al informante sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias anónimo y abierto a terceros. Ante este escenario, nace Report@, compañía española que ofrece un servicio de gestión integral de los canales de denuncia, dirigida por Manuel Quintanar. ID: 86088

Según datos de ASCOM (Asociación Española de Compliance), tres de cada cuatro compañías de más de 200 trabajadores ya cuentan con un sistema de Compliance o tienen previsto desarrollarlo en los próximos cinco años, pero aún queda una cuarta parte de estas compañías que no han desarrollado –o ni siquiera tienen previsto– un sistema de este tipo, fundamental para su correcto funcionamiento interno y externo. ID: 85631

SPAIN LEGAL EXPO 2022 ha celebrado su primera edición en los días 15 y 16 de junio en el Pabellón 1 de IFEMA, en Madrid. id:84891

La compañía, inmersa en la implantación de su nuevo modelo operativo empresarial, divide el departamento de Legal & Compliance en dos áreas diferenciadas para dotarlas de mayor relevancia. id:81754

El socio de la oficina española del bufete coliderará el equipo europeo junto con Judith Aron, socia de Berlín, hasta diciembre de 2024. id:83683

Con más de 20 años de experiencia profesional, se incorpora para reforzar el área de Compliance & ESG del despacho internacional en España. id:82322

Borja Sola, que hasta ahora era el director de las áreas de Finanzas, Riesgos, Compliance y Legal de Orange Bank en España, releva desde ahora a Narciso Perales al frente de la entidad. id:83957

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito comercial del sector tecnológico y la ciberseguridad. id:83259

Desde su nuevo cargo, que tendrá una duración de dos años, liderará el área de profesionales y los programas de desarrollo de socios y de asociados de toda Europa. id:80139

A pesar de las difíciles circunstancias económicas, en 2021 la consultora aumentó sus ingresos en un 22,5 %. id:80769

Algunos de los perfiles tecnológicos más demandados actualmente ofrecen una remuneración inicial de 30.000 euros que se duplica en los años siguientes. id:82010

Recacha es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Zaragoza y cuenta con el máster de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, así como especializaciones en Gestión de Proyectos Legales por el Instituto de Empresa y en Compliance por la Universidad de Deusto. id:78469

Durante la pandemia, uno de los colectivos más damnificados ha sido el del empleo doméstico –más de 500.000 personas en toda España–, colectivo éste integrado fundamentalmente por mujeres (88%). Pese a las reiteradas promesas de los sucesivos gobiernos, la realidad es que, a día de hoy, las trabajadoras dadas de alta en el régimen especial de las empleadas del hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo. id:81708

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) ha presentado su Plan Director 2022-2024, documento que articula la estrategia del Palacio para dicho periodo, y que recoge entre sus principales objetivos el incremento de la actividad internacional así como la organización y captación de eventos vinculados al ámbito de la innovación, la tecnología y la transformación digital. id:81226

Manuel López es experto en operaciones de financiación y en regulación financiera, en mterias como autorización de nuevas entidades y prestación de servicios finacieros, adaptación a modificaciones regulatorias, fondos de inversión, y criptoactivos. id:79014

Telefónica Tech ofrecerá los servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) como parte de su portfolio de servicios gestionados en la nube. id:80729

España deberá aprobar en 2022, ya que no lo ha hecho en 2021, una Ley de Protección al Denunciante que implemente la Directiva 2019/1937, estableciendo un potente marco de actuación y seguridad para los llamados whistleblowers. Pero ¿Qué pasará si un denunciante, utiliza esta super-protección para poner al descubierto secretos de su empresario? id:79729

Lefebvre reúne a más de 300 empresas, profesionales y fiscalistas en Barcelona en la celebración del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias. id:52053

Es la primera compañía del sector turístico en obtener este certificado. id:48154

José Manuel Sánchez Morán, presidente de la AEAFyT, considera que gracias a este acuerdo los asociados “estarán formados en su ámbito profesional desarrollando su profesión con garantías suficientes de cualidad y competencia”. id:44914

El artículo 31 bis del Código Penal establece aquellos supuestos en que las personas jurídicas serán penalmente responsables, por los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales o empleados, pero también cómo pueden quedar exentas de responsabilidad si se cumplen algunas condiciones. id:43042

La transformación del sector requerirá realizar inversiones, sortear barreras de compliance y adaptarse a los cambios en la demanda de los stakeholders. id:42364

El evento, que contará con la participación de diferentes expertos, está organizado por la World Compliance Association, junto con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Associació Catalana de Compliance (COMPCAT). id:40791

José María Vivó nuevo Chief Compliance Officer.

Ambas compañías refuerzan su compromiso con la red de proveedores locales y obtendrá componentes para vehículos eléctricos y tecnologías innovadoras de empresas instaladas en España.

La Junta de Accionistas aprueba las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2022 y la gestión del órgano de administración. El Consejo de Administración de la compañía se ha ampliado a 11 miembros, con el nombramiento de 4 nuevos consejeros y se ha aprobado el cambio de domicilio social a Madrid. ID: 87063

La reciente aprobación de la Ley 2/2023, Ley Whistleblowing, obligará a cualquier empresa española de más de 50 empleados, a establecer un sistema de denuncias seguro y confidencial, para que cualquier empleado pueda denunciar incumplimientos normativos. El 53% de los casos de fraude corporativo son denunciados por los empleados y el 40% de las tramas de fraude se detectan en una fase temprana, según datos de la empresa. La empresa escalará su equipo español de 3 a 15 personas en 2023. ID: 86188

El equipo editorial de Porsche Newsroom repasa doce meses repletos de acontecimientos relevantes.

El laboratorio de Gaydon (Reino Unido) servirá de ayuda para cumplir la legislación actual y futura, así como los estándares de calidad. El nuevo Range Rover Sport fue el primer vehículo que completó un programa de pruebas a medida.

El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. id:83207

Consolida su impulso a la innovación inclusiva con la segunda edición del Reto ONCE Innova Emprendedores 2022, dirigido a startups, scaleups y pymes digitales. id:83318

Se trata de la acreditación para la evaluación de proyectos de I+D para determinar su naturaleza tecnológica, y la acreditación para la validación con respecto al principio de “no causar un perjuicio significativo al medioambiente” (DNSH, por sus siglas en inglés). id:84445

Las instituciones financieras llevan mucho tiempo intentando buscar el equilibrio de asegurar sus entornos sin sacrificar la experiencia digital del cliente. Al mismo tiempo, también han estado navegando por los estrictos requisitos regulatorios y de compliance, ya que los reguladores se esfuerzan por reducir el riesgo para la industria. id:84148

Nestlé, Fundación Randstad y UOC ofrecen becas en titulaciones STEM, Compliance, MBAs, Marketing y Comunicación a personas con discapacidad para fomentar su empleabilidad. id:83780

15.000 empresas se han visto afectadas de manera directa por la invasión rusa de Ucrania. Las compañías españolas deben aplicar políticas de compliance para blindarse ante comportamientos que pueden derivar en sanciones. id:82785

Sobrino tiene una experiencia de más de 10 años en el mundo financiero. En su última etapa en BBVA era miembro del Gabinete del Presidente y Consejero Delegado. id:80217

El primer Libro Blanco de Lending Online en España analiza el panorama actual de la industria, su evolución, los nuevos retos regulatorios, así como oportunidades y tendencias futuras para mejorar la situación del sector. id:82052

Se trata de un grupo de aprendizaje en el que ya está participando medio centenar de organizaciones socias del Club bajo la coordinación de Ester Ariza, de Airfal, y Susana Fábregas, del Club Excelencia en Gestión. id:81934

El objetivo de esta “Guía para pymes sobre la emisión y verificación de información sobre sostenibilidad a través de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza” –que ha sido elaborada por la Universidad del País Vasco y BNFIX– es ayudar a las pymes en la elaboración de información no financiera. La Guía ha sido realizada en base a las opiniones vertidas por más de 250 pequeñas y medianas empresas sobre el estado actual de la emisión de información sobre sostenibilidad. id:81756

Más de un centenar de asistentes conocieron las últimas tendencias en información sobre sostenibilidad, su taxonomía y las novedades que llegan desde Europa en este encuentro online. id:81457

A pesar de la cantidad de ventajas que reporta la cultura basada en datos, convertirse en una organización “Data Driven” no es fácil. Especialmente en el entorno pyme. Uno de los mayores desafíos a los que deben enfrentarse las pymes es el de potenciar el consumo inteligente de la información que proporcionan sus datos para la toma de decisiones. O, dicho en otras palabras, transformar los datos en información, la información en conocimiento, y aplicar este conocimiento en los procesos decisivos. id:80482

A partir de 2022, las organizaciones públicas y privadas deberán implantar un canal de denuncia de irregularidades con la finalidad de cumplir la directiva EU2019/1937 de protección del denunciante. id:80931

La startup española triplica también su número de clientes, duplica su plantilla respecto a 2020 y comienza a operar en los mercados de Reino Unido e Italia. id:79996

9 claves para potenciar la innovación en tu empresa. id:79622