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El Compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas

OPINIÓN: Por Raquel Navares, directora de PONS Compliance

22/04/2022@13:19:31
El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. id:83207
Atos lidera un proyecto para crear un enfoque mancomunado para la detección de fraude y delitos financieros

Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores. id:81234
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El auge de las criptomonedas genera nuevos desafíos de compliance ante los riesgos de delitos financieros

La falta de regulación internacional sobre este ecosistema y las dificultades para identificar a emisores y beneficiarios genera riesgos de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. id:77485