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whistleblowing

10/03/2023@16:19:44

La reciente aprobación de la Ley 2/2023, Ley Whistleblowing, obligará a cualquier empresa española de más de 50 empleados, a establecer un sistema de denuncias seguro y confidencial, para que cualquier empleado pueda denunciar incumplimientos normativos. El 53% de los casos de fraude corporativo son denunciados por los empleados y el 40% de las tramas de fraude se detectan en una fase temprana, según datos de la empresa. La empresa escalará su equipo español de 3 a 15 personas en 2023. ID: 86188

Business Keeper, la empresa líder del mercado europeo en softwares de compliance y canales de denuncia, con oficinas en Madrid, Berlín y París. id:70884

A partir de 2022, las organizaciones públicas y privadas deberán implantar un canal de denuncia de irregularidades con la finalidad de cumplir la directiva EU2019/1937 de protección del denunciante. id:80931

Según señala el Magistrado del Tribunal Supremo

Lefebvre Formación organiza una jornada para el análisis de la responsabilidad penal y el cumplimiento en las fundaciones a la que asisten magistrados, fiscales, especialistas en Compliance Penal y compliance officers de fundaciones. id:55679
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El Gobierno español aprueba el Anteproyecto de ley el 4 de marzo de 2022. La nueva normativa ampara la figura de los informantes contra represalias. Las empresas públicas, privadas y los municipios deberán implantar un sistema de información confidencial y seguro. La ley aplica sanciones económicas de hasta 1 millón de euros en los casos más graves. id:82309

Los países de la UE tienen hasta diciembre de 2021 para transponer la normativa europea al Derecho nacional. id:67954